Sergey PETUKHOV - Резюме Risk and Antifraud manager

Risk / Antifraud / KYC Specialist | Slots and Go
02.12.2024- 06.10.2025
• Моніторинг і перевірка ігрових транзакцій.
• Виявлення підозрілої активності та мультиакаунтів.
• Проведення KYC/AML перевірок нових і поточних користувачів.
• Аналіз бонусних зловживань та підготовка внутрішніх звітів.
Risk & Antifraud Specialist | Bahishbay (беттинг + слоти)
2023 – 13.12.2024
• Контроль за дотриманням політик KYC/AML.
• Аналіз транзакцій і поведінки користувачів у реальному часі.
• Виявлення схем зловживання бонусами.
• Підготовка щотижневих звітів для керівництва.
Antifraud Specialist | Itfail (гемблінг-платформа)
2022 – 2023
• Моніторинг гравців і транзакцій для виявлення шахрайства.
• Розслідування підозрілих акаунтів.
• Робота з внутрішніми системами антифроду та Excel.
• Ескалація складних кейсів до керівництва.
Risk & KYC Specialist | NURVIN
01.04.2025-06.10.2025
• Проводив перевірки користувачів, транзакцій і документів.
• Аналізував ризики і розробляв пропозиції щодо покращення процесів.

среднее

Виявлення та запобігання шахрайству: аналіз поведінки користувачів,
виявлення мультиакаунтів, бонусного аб’юзу та підозрілої активності.
• KYC / AML перевірки: перевірка документів, підтвердження особи, аналіз
ризикових профілів.
• Моніторинг транзакцій: виявлення підозрілих операцій, контроль чарджбеків,
перевірка депозитів і виведень.
• Аналітика ризиків: робота з Excel, Google Sheets, Covery, побудова ризик-звітів.
• Оптимізація процесів: покращення внутрішніх процедур antifraud, скорочення
часу перевірки користувачів.
• Співпраця між департаментами: ефективна комунікація з саппортом, фінансовим
і технічним відділами.Obsługa ExcelaExcelOptymalizacja procesów

Проактивний Risk Manager з досвідом роботи у сфері iGaming та IT. Спеціалізуюся на
виявленні шахрайства, проведенні KYC/AML перевірок, моніторингу транзакцій та оцінці
ризиків гравців. Володію аналітичним мисленням, увагою до деталей і розумінням бізнеспроцесів у геймінгу. Забезпечую зниження ризиків і збереження доходів компанії без
шкоди для гравецького досвіду