Oferta "aml office" - Wilno

Сотрудник по соблюдению требований AML отвечает за соблюдение финансовых правил и требований к персональным данным, следя за тем, чтобы политика AML компании соответствовала международной системе.

В обязанности входит:

1. Ввод KYC/KYB (вручную и SumSub)

2. скрининг и мониторинг (вручную и цепной анализ)

3. предотвращение мошенничества с платежами,

4. мониторинг транзакций для фиата и криптовалюты,

Дополнительный :

1. Вести учет клиентов с высоким уровнем риска и сообщать о подозрительных действиях, если таковые имеются;

2. Помощь в реализации программы организации по борьбе с отмыванием денег;

3. Организация проверок сторонними организациями и устранение ошибок в программе, если таковые имеются.

- необходимые скилы

Навыки и умения:

Использование математических навыков, включая умножение, деление и счет с использованием дробей;

Способность читать и интерпретировать такие документы, как правительственные постановления, внутренний контроль и инструкции по эксплуатации;

Плюс, если у вас есть опыт работы с:

1. Скрининг/мониторинг программного обеспечения KYT, такого как Chainalysis, Elliptic или других.

2. Решение KYC/KYB от SumSub с настройкой рабочего процесса.

3. Любое другое финансовое решение для мониторинга/проверки KYT.

4. Работа в сфере финансовых инсинуаций, предпочтительнее, ориентированная на криптографию.

Сохранение конфиденциальности при обращении с конфиденциальной информацией;

Взаимодействие с членами команды на всех уровнях организации на профессиональном уровне, в том числе умение выступать перед группами;

Неполный рабочий день // 40 часов в месяц

- Зарплата по результатам собеседования
Знание русского и английского обязательно