Требования:
- Опыт работы в Compliance Department или с KYC/CDD процедурами
- Высокие аналитические способности и аналитический склад ума
- Внимание к деталям, умение решать несколько задач одновременно, навыки общения с клиентами, хорошие коммуникативные навыки, быстрая обучаемость.
- Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate (B2).
- Знание русского языка как основного.
- Знание Mac OS (работа на компьютерах Apple под управлением Mac OS), общая высокая компьютерная грамотность, умение работать с поисковыми системами и мгновенно анализировать получаемую информацию.
- Желателен опыт работы в банках, финансовых учреждениях, детективных агентствах.
Описание задач:
- Установление непричастности потенциального клиента к нежелательным/запрещённым видам деятельности.
- Установление подлинности документов (визуально и по MRZ-коду), предоставленных потенциальным клиентом, и того факта, что пользователь и владелец предоставленных документов - одно лицо (non face-to-face verification).
- Проверка подлинности адреса, указанного потенциальным клиентом, а также факта его проживания по данному адресу.
- Определение геолокации клиента и соответствия контактных данных
Бенефиты:
- Полностью оборудованная собственная кухня, чай/кофе бесплатно и не ограничено, бесплатные закуски, печеньки, вода.
- Ваучер на еду (по запросу, тому, кому нужно)
- Multisport card (по запросу, тому, кому нужно)
- Ежегодная вакцинация против гриппа
- Оборудованная собственная зона отдыха.
- Обучение и тренинги в процессе работы. Курсы повышения квалификации.
- Возможны гибкие рабочие часы (обговаривается с каждым кандидатом отдельно).
- Страховой/пенсионный план, может предоставляться в виде одного из бонусов по результатам работы, и будут заложены в персональные KPI.
Резюме с пометкой Сотрудник-аналитик KYC/СDD процедур на первичную верификацию присылать по адресу anastasia.litvinova+vacancy@gmail.com
Все вакансии на портале ДОЛЖНЫ предусматривать только виды трудовой деятельности, не нарушающие законодательство страны осуществления деятельности, и содержать исчерпывающий перечень трудовых обязанностей. В случае выявления в объявлении несоответствия таким требованиям — сообщите Администратору, и если ваша жалоба подтвердится — соответствующее объявление будет удалено, а его автор получит предупреждение или будет заблокирован при систематическом нарушении. Администратор не несет ответственности за поведение работодателя и фактическое выполнение им обязательств.
Бесплатная вакансия! Tелефон +37063970889,
🔎 Упаковщик на мебельной фабрике
📍 МЕСТО РАБОТЫ: г. Акмяне (недалеко от границы Латвии и Литвы)
📌 ТРЕБОВАНИЯ:
- возраст 18-55 лет, мужчины и женщины
- можно без опыта работы
💳 ОПЛАТА ТРУДА:
- ставка 6 евро/час нетто ...
RBK Litva
Агентство
срочно
Танцовщицы, Вокалистки, Шоу-балеты, и Работницы хостес в клубах (клубная анимация).
Рестораны - кафе
от 1600-2000 +% $
Турция
Турция: Стамбул, Бурса, Эдирне, Газиантеп, Анкара.
Требуются:
-Танцевальные коллективы (шоу-балеты, дуэты, трио и т. д.);
-Танцовщицы (экзотика, го-го, восточные, paty girls, и т. д.);
-Вокалистки (эстрадный репертуар на разных языках);
-Гимнастки;
-Работницы хостесc в кл...
KENjob
Агентство
Бригадир электромонтажной бригады
Строительство - Ремонт - Архитектура
3400 $
Германия
Ваши обязанности:
Координация и распределение задач в электромонтажных бригадах
Контроль за ходом работ на строительной площадке
Соблюдение требований к качеству и срокам
Отчетность руководителю объекта о ходе работ, возникших проблемах и потребности в материалах/инструментах
Выполнен...
Sonar System GmbH
Прямой работодатель
Сантехник. Прямой работодатель
Строительство - Ремонт - Архитектура
9,5-16 €
Польша
Приглашаем квалифицированных сантехников на постоянную работу в UAB Galantas (Литва, Вильнюс) и SIA Galants (Латвия, Рига)
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и стабильную работу в сложившимся коллективе;
- заработную плату для квалифицированного сантехника 9,5 евро/час, ...
Aksel.lt
Прямой работодатель
срочно
Требуется работник ферму в Эстонию
Сельское хозяйство - Фермы - Лесное хозяйство
1400-1800 €
Эстония
требуются работники на ферму.
Рассматриваем как специалистов с опытом, так и новичков — всему обучаем на месте.
🔹 Открытые вакансии:
Дояр / доярка
Скотник
Работник по уходу за молодняком
Оператор доильного робота
🔹 Условия работы:
Постоянная работа, официальное трудоустро...
Nordscan HR OÜ
Агентство
Сиделка с бесплатным проживанием
Домашний персонал
6000 €
Германия
Работа по уходу за пожилым человеком в Германии
Город: Bonn, 53119. Оплата — 1800 €.
Подопечный: за парою. Психологическое состояние: У жінки початкова просунута стадія деменції.
Мобильность: Жінка мобільна з ходунками (ролатор, палиця). Ночной уход: Жінка вночі с...
Medius Work
Агентство
Не пропусти новые вакансии в сфере IT
Подпишись на наш телеграм-канал @itarmyukraineenglish22